نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في ضبط عنصر إجرامي خطير – مقيم بمحافظة الجيزة – لقيامه بغسل قرابة 120 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، في محاولة منه لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
جاءت هذه الضربة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الأمنية بحصار تلك الأنشطة وتجفيف منابعها.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق